Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει, εκπαιδεύσει και βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και να τους εφοδιάσει με γνώσεις πρόληψης και αντιμετώπισης τυχόν παραβάσεων του.
Οι τελευταίες εξελίξεις και τροποποιήσεις στην νομοθεσία προς παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και οι κυρώσεις και οι ποινές προς τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την προαναφερόμενη νομοθεσία βρίσκουν τις επιχειρήσεις εκτεθειμένες σε κίνδυνο καθότι οι περισσότερες εξ’ αυτών δεν γνωρίζουν τις απαραίτητες διαδικασίες προς την ανίχνευση ύποπτων κινήσεων από πελάτες τους και άρα δεν μπορούν να προστατεύσουν τους υπαλλήλους και την επιχείρηση τους. Η Κύπρος, ως φορολογικός παράδεισος, αναμφίβολα βρίσκεται στο κέντρο των τελευταίων εξελίξεων καθότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση τόσο στην πώληση ακινήτων τόσο και στην επένδυση χρημάτων από ξένους επενδυτές. Σκοπός του προγράμματος είναι να εμβαθύνει στην νομοθεσία, να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει τα υπεύθυνα στελέχη και τους υπαλλήλους εταιρειών οργανισμών, οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν βαθιά γνώση του τι πρέπει να γνωρίζουν και πως να συμπεριφέρονται και κατ’ επέκταση να συμμορφώνονται με τις αναγκαίες διαδικασίες ως προς την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο πρόγραμμα
1.1Εναρκτήρια συνάντηση: γνωριμία συμμετεχόντων, πρόλογος ένταξης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, στόχοι προγράμματος, συμβόλαιο δέσμευσης,
1.2 Εισαγωγή και ορισμοί της νομοθεσίας κατά του Ξεπλύματος Ν.188(Ι)/2007 και βασικές πρόνοιες.
1.3 Ορισμοί και έννοιες του παράνομου χρήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες.
1.4 Εισαγωγή στις σχετικές πηγές οδηγιών, κυρώσεων και νομοθεσιών: Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αρμόδιες Αρχές
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πως αναγνωρίζουμε το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
2.1 Τα τρία στάδια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες
2.2. Παραδείγματα μεθόδων και τρόπων «ξεπλύματος μαύρου χρήματος».
2.3 Τι είδους επιχειρήσεις είναι πιο ευάλωτες προς τους εγκληματίες και γιατί;
2.4 Ποια τα ρίσκα μίας επιχείρησης και πως συνδέεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες με την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3(i): Συμμόρφωση με την Νομοθεσία και τις Οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών (2 ώρες)
3.1 Ανάγκη Κατάρτισης
3.1.1 Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση σήμερα
3.2 Ορισμοί, Κανόνες και Κυρώσεις
3.2.1Κατανοώντας τους ορισμούς και τις έννοιες
3.2.2 Η έννοια των Διεθνών Κυρώσεων
3.2.3 Τελευταίες τροποποιήσεις και ο ρόλος των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.2.4 ΜΟΚΑΣ
3.3 Τήρηση αρχείου για τους πελάτες μου
3.3.1 Ο ορισμός και η χρησιμότητα του οικονομικού προφίλ για τον πελάτη
3.3.2.Τι πληροφορίες συλλέγω και τι είδους αποδεικτικά έντυπα οφείλω να έχω στην κατοχή μου;
3.3.3 Πότε χρησιμοποιώ «simplified due diligence» και πότε «enhanced due diligence»
3.3.4 Ποιοι πελάτες θεωρούνται υψηλού κινδύνου και γιατί;
3.3.5 Μέθοδοι υπολογισμού ρίσκου, κατηγοριοποίηση πελατών, και χρήση εργαλείων αξιολόγησης βάσει ‘Κλίμακας Βαρύτητας’ και σχετικά ηλεκτρονικά προγράμματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 3(ii): Συμμόρφωση με την Νομοθεσία και τις Οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών (2 ώρες)
3.4 Δημιουργία Διευθυντικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων εντός της επιχείρησης μου
3.4.1 Βασικές Αρχές
3.4.2 Ευθύνες Διοικητικού Συμβουλίου
3.4.3 Ορισμός Λειτουργού Συμμόρφωσης
3.4.4 Ευθύνες Υπαλλήλων
3.5. Λειτουργός Συμμόρφωσης
3.5.1 Κριτήρια
3.5.2 Ευθύνες και Υποχρεώσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ύποπτες Συναλλαγές και Αναφορά στην ΜΟΚΑΣ και Παράβαση της Νομοθεσίας
4.1. Ύποπτες Συναλλαγές
4.1.1 Πως αναγνωρίζουμε μία ύποπτη συναλλαγή;
4.1.2 Σενάρια ύποπτων συναλλαγών
4.1.3 Ποιος οφείλει να κάνει αναφορά ύποπτων συναλλαγών και τι ενέργειες πρέπει να ακολουθήσει;
4.1.4 Αναφορά στον Λειτουργό Συμμόρφωσης και στην ΜΟΚΑΣ
4.2 Προσοχή σε αδικήματα τύπου “tipping off”.
4.2.1 Ορισμός και είδη «tipping off»
4.3 Είδη ποινών και προστίμων για αποτυχία συμμόρφωσης με την νομοθεσία.
4.4 Συμπεράσματα και Αξιολόγηση
Α) Σε επίπεδο γνώσεων:
Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
Γ) Σε επίπεδο στάσεων:
Νέους επιχειρηματίες που χρειάζονται να έχουν βασικές γνώσεις Οικονομικών Καταστάσεων για να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους λογιστές και εξωτερικούς ελεγκτές.
Mεσαία και ανώτερα στελέχη εταιρειών που δεν ανήκουν στην οικονομική διεύθυνση και συμμετέχουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που χρειάζονται να έχουν ικανοποιητικές γνώσεις κατανόησης Οικονομικών Καταστάσεων, να έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και την απόδοση της εταιρείας με στόχο να αναγνωρίζουν οικονομικές δυνατότητες και να διαχειρίζονται έγκαιρα οικονομικά προβλήματα.
Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)
| Τιμή | Επιχορήγηση | Καθαρό Κόστος |
|---|---|---|
| €340.00 | €240.00 | €100.00 |
Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)
| Τιμή | Έκπτωση | Καθαρό Κόστος |
|---|---|---|
| €340.00 | €30.00 | €310.00 |
Για Άνεργους: Δωρεάν
Τετάρτη – 20 Νοεμβρίου 2024
Ώρα
14:00 – 18:15
Τετάρτη – 27 Νοεμβρίου 2024
Ώρα
14:00 – 18:15
Τετάρτη – 4 Δεκεμβρίου 2024
Ώρα
14:00 – 18:15
"*" indicates required fields
